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                                                  mg游戏平台_北京科锐:第六届监事会第二十四次集会会议决策通告
                                                  作者:mg游戏平台  发布日间:2018-08-20   浏览次数:892

                                                  证券代码: 002350 证券简称:北京科锐 通告编号: 2018-120

                                                  北京科锐配电自动化股份有限公司

                                                  第六届监事会第二十四次集会会议决策通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第二十四次集会会议于 2018 年 8 月 16 日 16:00 在公司集会会议室以现场方法及通信方法召开,集会会议关照于 2018 年 8 月 8 日以电话或电子邮件方法送达。本次集会会议应到监事 3 名、实到监事 3 名,集会会议由公司监事会主席唐钢老师主持。本次集会会议切合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事集会会议事法则》的划定,集会会议的召集、召开正当有用。

                                                  本次监事会集会会议经审议同等通过如下决策:

                                                  一、审议通过 《2018 年半年度陈诉》及其择要

                                                  经考核, 公司监事会以为:董事会体例和考核的公司《2018 年半年度陈诉》的措施切正当令、行政礼貌和中国证监会的划定,陈诉内容真实、精确、完备地反应了上市公司的现实环境,不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                  《 2018 年半年度陈诉》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网 (),择要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网()。

                                                  表决功效:全体监事以3票赞成、 0票阻挡、 0票弃权通过该陈诉。

                                                  二、审议通过 《2018 年半年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉》

                                                  按照中国证监会《上市公司禁锢指引第 2 号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《深圳证券买卖营业所中小板上市公司类型运作指引》和公司《召募资金行使打点步伐》等有关划定,监事会对公司2018年半年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉举办了当真考核,作出了以下考核意见:

                                                  公司体例的《2018年半年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉》内容真实、精确、完备,无重大漏掉,如实地反应了公司2018年上半年的召募资金存放与行使环境;陈诉体例、审议措施切正当令、 礼貌和 《公司章程》以及召募资金打点的相干划定。

                                                  《2018年半年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。独立董事对该陈诉颁发了独立意见,,详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网 ()。

                                                  表决功效:全体监事以3票赞成、 0票阻挡、 0票弃权通过该陈诉。

                                                  三、审议通过 《2018 年半年度利润分派预案》

                                                  经考核,监事会以为:董事会制定的2018年半年度利润分派预案切合中国证监会《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《将来三年股东回报筹划(2017年-2019年)》等相干划定,因此赞成该利润分派预案。

                                                  独立董事对该议案颁发了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ()。

                                                  该议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                  表决功效:全体监事以3票赞成、 0票阻挡、 0票弃权通过该议案。

                                                  四 、审议通过 《关于增进行使闲置自有资金举办投资理财的议案》

                                                  公司监事会以为:公司在担保活动性和资金安详的条件下,购置低风险理工业品,进步公司自有资金的行使服从,增进公司自有资金收益,不会影响到公司正常的出产策划,切合公司和全体股东的好处,且相干措施切合相干法令礼貌的划定,赞成公司及子公司增进最高不高出人民币 50,000 万元的闲置 自有资金当令举办投资理财。

                                                  《关于增进行使闲置自有资金举办投资理财的通告》 详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。 公司独立董事及保荐机构对本议案颁发了赞成意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()

                                                  该议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                  表决功效:全体监事以3票赞成、 0票阻挡、 0票弃权通过该议案。

                                                  五、 审议通过 《关于增进向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

                                                  该议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                  表决功效:全体监事以3票赞成、 0票阻挡、 0票弃权通过该议案。

                                                  特此通告。

                                                  北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

                                                  二〇一八年八月 十六 日

                                                  上一篇:海印股份:北京大成(广州)状师事宜所关于公司以齐集竞价买卖营业方   下一篇:北京盘古氏公司及高管和人员吕涛解洪淋杨英骗取贷款吕涛解洪淋骗